関係者によれば、ホースキー被告（71）の口座は、クレディ・スイスの過去の有罪答弁につながった手口に似た手法でＩＲＳから隠されていたため、同行のイスラエルデスクでは口座は「危険」と見なされていた。
米当局は、クレディ・スイスの有罪答弁後に同行とは、無関係にホースキー被告の口座を特定したが、この口座の捜査に基づき、民事あるいは刑事で同行は責任を問われる可能性がある。
　
ヒューストンの税理士ラリー・カンパニア氏はクレディ・スイスを対象とする新たな調査についてブルームバーグ・ニュースに対し、「この口座に関する情報がファイルにあったにもかかわらず、その時点で情報を提供していなかったとすれば、重大な過失、それぞころか口座の開示を回避するために銀行内で何らかの共謀が行われた可能性もありそうだ」と指摘した。

　　クレディ・スイス・グループの広報担当アンナ・セクストン氏は、ホースキー被告の口座への同行の対応をめぐる米当局の調査について、コメントを控えている。
銀行子会社のクレディ・スイスは、米国人顧客の脱税ほう助を認めたスイスの銀行で最大となる26億ドル（現在の為替レートで約2880億円）の罰金の支払いに応じていた。
以上、ブルームバーグ参照
世界中の顧客の秘密口座があるとされるスイスの銀行、大手行はグローバルに営業展開しており、今回のように米国絡みで問題を起こしてしまう。