記

１． 異動の理由
当社は、本日開催の取締役会において、監査役より代表取締役社長髙野研による不正行為の可能性がある旨の報告を受けました。これを受け、本日付で代表取締役社長髙野研より同職辞任の申し出があったことによるものであります。
２． 新旧代表取締役の氏名及び役職名
新代表取締役社長：水口雄(昭和28 年10 月25 日生)
昭和51 年４月：ダイワスポーツ株式会社入社
平成17 年６月：スリープロ株式会社(現当社)入社
平成20 年１月：当社取締役就任(現任)
平成21 年４月：スリープロ株式会社代表取締役就任

なお、同社は、第三四半期の決算報告を所定の期間に提出できず、監理銘柄に指定されたが、9月17日解除されている。今回も不正の理由はまだ明らかにされておらず、危きに近寄らずが賢明な選択であろう。

第三者調査委員会による不正行為の調査
１．当該事象の概要・発生の経緯
当社において、社内調査（現在調査中）を行ったところ、当社前代表取締役社長である髙野研による不正行為の可能性が確認されたものであります。
２．今後の見通し：当該事象の対象となる金額その他業績への影響につきましては、現在調査中であり、外部の専門家（弁護士及び会計士）による第三者調査委員会を設置し、検討してまいります。
３．第三者調査委員会の設置前述のとおり、外部の弁護士及び会計士による第三者調査委員会を設置いたします。当調査委員会の委員に関しましては、現在、人選を進めておりますので正式に決定次第、速やかにお知らせいたします。なお、当調査委員会は、日本弁護士連合会策定の『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』に添って運営を行う予定であります。
４．今後の対応について
当該事象による影響等について、現在のところ明らかになっておりませんが、早急に事実関係の調査及び確認を進め、１ヶ月程度を目処に完了する予定です。事実関係が判明次第、適時に開示を行ってまいります。