竹原容疑者は、旅行会社に勤務していた平成２０年５月から８月にかけて都内の製薬会社から社員の海外出張などのための航空券の手配を１６０回にわたって請け負ったように装ったうえで、手配に必要な代金の立て替えを依頼した別の旅行会社に虚偽の請求書を送りつけて、約２億３０００万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれている。
不正が発覚し、４年前に旅行会社が告訴したが、竹原容疑者は、最近まで行方が分からなくなっていたということで、警視庁によると、容疑を認めているという。
警視庁は、竹原容疑者がだまし取った金の大半を競馬などに使っていたとみている。