共同通信が以上のように掲載している。しかし、本当に個人マネーがケイマンに直接行っているのだろうか。ケイマンと間接的につながりのある各種ファンドを国内の証券会社から購入することはあっても１５兆円超も個人資金が行くはずがないと思われる。ましてや、金融機関や大手企業・和製ハゲタカの資金がどれほど、ケイマンへ流れているのかも分析されていない。
大手企業がケイマンを隠れ蓑にする取引も最近では賢くなって、香港やシンガポール経由となっている。
　チンピラハゲタカが潰れそうな上場企業をおもちゃにするのに、使用されるぐらいであるが、最近は中国・香港・シンガポールなどの企業がケイマンの子会社を使い、日本のチンピラ企業をおもちゃにしているのが実態である。

大手金融機関の三井住友-ＦＧをみてケイマンに連結子会社を持つのは前期有価証券報告書に表記している分だけでも１９社。三菱ＵＦＪ-ＦＧでは連結子会社が２３１社あり、連結子会社を表記しているのは４４社だけ、ケイマンの連結子会社など表記もされていない。みずほ-ＦＧに至っては、ケイマンの子会社だけで３６社（表記されている分のみ）となっている。
このように、スーパーバンクなどがタックスへブン国であるケイマンを拠点として投融資の窓口に利用、世界展開していることが浮き彫りとなっている。そのほかの金融機関も似たり寄ったりである。個人がケイマン発の金融商品を買うことで間接的に増加していることは間違いないだろうが、直接的に、大手企業を除き、ヤクザかチンピラハゲタカくらいしかケイマンでの投資活動に参加しているとは思われない。
スーパーバンクが、日本がデフレで資金需要も乏しく、投資先を世界に求めるのは必然。そうした金がケイマンにプールされ、結果１５兆円超に至っていると思われる。