総務省は21日、電話の転送サービスを行っている東京都中野区中央2-30-9の電話転送会社「(株)SLOPE UP」(代表:今泉太地)が、顧客の本人確認を十分にしていなかったとして、取引時確認義務違反、確認記録の作成義務違反による犯罪収益移転防止法に基づく是正命令を出した。
「SLOPE UP」は、詐欺グループの電話を転送していたということで、電話の転送業者に是正命令が出されるのは全国初。
顧客の氏名や住所、職業などの確認を十分行わないなど、犯罪収益移転防止法で定められた義務にたびたび違反していたという。