アイコン マーヴェラス キャピタル インベストメント、6ヶ月間の業務停止命令

① 債務超過状態(純財産5000万円以上が基準
② 分別管理義務違反・・・匿名組合の運用財産と自己財産をゴチャ混ぜ運用、匿名組合財産を自社の運転資金に流用
③ 名義貸し・・・金取法の未登録者に自社の匿名組合の出資募集をさせていた。


以上の結果、来年2月5日まで業務停止命令受ける。

名前からしてどっかと間違えるようなハレンチな会社が山のようにある。
金融業は、一定をクリアーすれば誰でも登録ができ、法のご加護を受けた呈のいい詐欺会社として機能させることもできる。
匿名組合そのものが、マネーロンダリングや脱税の温床になっているという見方もある。

 

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[ 2009年8月 7日 ]
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