吉田被告の共犯者とされている被告の弁護士が、顧客情報が書かれた３枚のリストを福岡県警に提出。同行は福岡県警から５月３０日に調査依頼を受けて照合し、一致した。ＤＢは、営業などに使うため本部の行員であれば閲覧できる。
同行が吉田被告の在職時のＤＢ検索記録を調べると、吉田被告が昨年７月５日に１億円以上の預金者を検索し、リストにある情報と同じデータを抽出したことが判明した。
吉田淳被告は事件後の銀行の内部調査で、在籍当時の平成２７年１２月と２８年５～７月に、個人や企業から預かった定期預金や投資信託の資金を一時、約１３００万円を流用していたことが判明していた。
以上、

佐賀銀行も田舎銀行とはいえ、のんびりしたものだ。行員が犯罪を犯した時点で、当然、行員がＤＢにアクセスした痕跡などを調査するはずだが。佐賀銀行は、調査はしていたにもかかわらず、信用面の毀損を恐れ、公表しなかった可能性もある。
佐賀銀行の箱崎支店（福岡市東区）に８月、窃盗目的で侵入したとして、建造物侵入罪に問われた住所不定、無職の牟田口和彦被告（２９）は、福岡地裁で昨年１２月１２日、懲役１０月（求刑懲役１年２月）の判決を言い渡されている。・・・強盗未遂事件ではなく、単なる窃盗事件扱いだったようだ。これではこうした事件は一向に減らないどころが、凶悪な外人たちも日本に住み着いており、増加する一方だろう。宝飾品強盗・金塊強盗・金塊購入資金強盗・・・。