NEM Zaif=ザイフヘ大量流入 仮想通貨流出事件 テックビューロ 登録業者+みなし業者一覧
1月26日コインチェックから膨大な仮想通貨NEMが流出した事件で、2月末までに10億円以上のNEMが送金されたり、ブラック(ダークウェブ)市場で格安譲渡されていたりしていることが判明している。
1月26日の流出事件では、流出コイン数5億23百万XEM(NEMの通貨記号)、判明時のレート換算で約580億円が不正に流出。
3月に入っても送金が続き、5日正午までに2197万枚(約7億円相当)が送金されている。
犯人はいつまで経っても何一つ明らかにされていないが、一部を送金用のアドレスに移し、そこから外部へ送金させている。
3月からの送金は、世界の取引業者へ1095回送金しているが、注目されるのは、その4割以上に当たる送金先がテックビューロが運営する「Zaif(ザイフ)」。流出事件後「Zaif(ザイフ)」への送金累計額は4600万枚超に上っている。
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送金は、犯人の送金アドレスから3つのアドレスを挟みZaifに送金されている。しかも3回目のアドレスは1回限りしか使用されておらず、そこから送金代行業者を通じてZaifに送金されていることが判明している。
流出NEMには、警告スタンプがNEM財団により押されているが、その警告スタンプがシステム上で押される前に再び送金しており、何回でもどこへでも送金できてしまっている。
NEM盗人からの送金状況
|
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|
送金回数
|
枚数(万枚)
|
うちZaif
|
割合
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3月1日
|
105
|
408
|
354
|
86.8%
|
3月2日
|
147
|
534
|
422
|
79.0%
|
3月3日
|
200
|
757
|
536
|
70.8%
|
3月4日
|
376
|
1470
|
501
|
34.1%
|
3月5日
|
267
|
1851
|
385
|
20.8%
|
|
1,095
|
5,020
|
2,198
|
43.8%
|
・3月5日は日本時間12時までのカウント
|
仮想通貨取引所(交換業者)
|
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|
登録業者
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みなし業者
|
1
|
マネーパートナーズ
|
みんなのビットコイン
|
2
|
QUOINE
|
Payward Japan(Kraken)
|
3
|
bitFlyer
|
バイクリメンツ
|
4
|
ビットバンク
|
CAMPFIRE
|
5
|
SBIバーチャルカレンシーズ
|
東京ゲートウェイ
|
6
|
GMOコイン
|
LastRoots
|
7
|
ビットトレード
|
deBit
|
8
|
BTCボックス
|
エターナルリンク
|
9
|
ビットポイントジャパン
|
FSHO
|
10
|
フィスコ仮想通貨取引所
|
来夢
|
11
|
テックビューロ(Zaif)
|
ビットステーション
|
12
|
DMM bitcoin
|
ブルードリームジャパン
|
13
|
ビットアルゴ取引所東京
|
ミスターエクスチェンジ
|
14
|
エフ・ティ・ティ
|
BMEX
|
15
|
Xtheta(シータ)
|
bitExpress
|
16
|
BITOCEAN
|
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[ 2018年3月 6日 ]